Màster en Compliance Officer
1030 Persones estan visitant aquest curs
Preu 395 €
Sol·licita informació
Màster en Compliance Officer
Sol·licita informació
Informació del curs
Màster
On-line
900 hores
Preu 395 €
Descripció
Amb el Màster en Compliance Officer (Controller Jurídic) et capacitaràs per a assegurar-te que tots els departaments d'una empresa compleixen la normativa vigent i no cometen cap delicte financer.
Temari
Unitat didàctica 1. Introducció al Compliance
+ vegeu més
- Codi de bones pràctiques
- Naturalesa jurídica del compliance
- Exigibilitat dels codis de conducta
- El codi de conducta
- Obligacions dels directius i empleats en l'aplicació del codi de conducta
- Criminalitat dins de l'empresa
- Possibles riscos d'una empresa
- Causes de la criminalitat dels directius contra la pròpia empresa
- La persona jurídica en el codi penal espanyol
- Sancions penals contra persona jurídiques
- Delictes
- Sistema de penes
- El Compliance Officer
- Funcions i responsabilitats
- Òrgan personal vs òrgan col·legiat
- L'externalització del compliance
- Introducció a la protecció de dades
- Normativa reguladora
- L'Agència Espanyola de Protecció de Dades
- Principis que regeixen la protecció de dades de caràcter personal
- Principi de qualitat de les dades
- Haver d'informació a l'afectat en la recollida de dades personals
- Consentiment de l'afectat
- Haver de secret
- Cessió o comunicació de dades
- Seguretat de les dades
- Els codis tipus
- Règim sancionador
- La norma ISO 19600
- Avantatges de la implantació de l'ISO 19600 en l'empresa
- Compatibilitat amb altres normes similars
- Introducció al contingut de la UNE-ISO 19600
- Directrius principals per a implantar un sistema de gestió de compliance
- Recomanacions per a la gestió de polítiques de compliance
- Estratègies de prevenció del delicte en l'empresa
- Qüestions rellevants dels programes de compliance
- Els sistemes de denúncia o sistemes Whistleblowing
- Els comitès d'auditoria i control intern
- Programes de prevenció de delictes penals
- Aspectes essencials
- Mapa de riscos
- El procés de desenvolupament del mapa
- Àrees de risc a tenir en compte
- Quadre de comandament i pla d'acció
- Introducció als delictes empresarials
- Estafes
- Insolvències punibles
- Delictes relatius a la propietat intel·lectual
- Delictes relatius a la propietat industrial
- Delictes relatius al mercat i els consumidors
- Delictes de corrupció en els negocis
- De la recaptación i el blanqueig de capitals
- Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social
- De la falsificació de moneda i efectes timbrats
- De les falsedats documentals
- Suborn
- Fraus i exaccions legals
Destinataris
El Màster en Compliance Officer (Controller Jurídic) va dirigit a totes aquelles persones que desitgin ampliar els seus coneixements sobre la responsabilitat penal i la criminalitat dins d'una empresa.
Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573
Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h
Metodologia
La titulació Màster en Compliance Officer pot cursar-se en dues modalitats: online i a distància. Si tries la modalitat a distància, una vegada rebuda la matrícula se t'enviarà al teu domicili el pack formatiu que consta dels manuals d'estudi i el quadern d'exercicis. Si tries la modalitat online, una vegada gestionada la teva matrícula rebràs un correu electrònic amb les claus d'accés al campus virtual, on trobaràs tot el material d'estudi.
El sistema d'estudi d'aquest Màster s'adapta al ritme i a les necessitats de l'alumne. És a dir, l'estudiant és el responsable de planificar i organitzar les seves hores d'estudi, igual que de decidir quan es presenta a l'examen. Encara així, tindrà el suport i l'assessorament d'un tutor durant tot el curs, a qui podrà preguntar-li qualsevol dubte o qüestió, tant sobre el temari com del sistema d'estudi.
Objectius
La finalitat del Màster en Compliance Officer és que l'alumne pugui realitzar auditories en empreses o institucions amb la finalitat d'assegurar que tots els departaments i seccions empresarials es troben dins del marc normatiu vigent.
Titulació obtinguda
Una vegada finalitzats els estudis i superades les proves d'avaluació, l'alumne rebrà un diploma que certifica que ha realitzat el Màster en Compliance Officer de FINTECH SCHOOL. La nostra escola de negocis està avalada per la nostra condició de socis de la CECAP, màxima institució espanyola en formació de qualitat.
Preu
Preu 395 €
Importe Original: 840 euros
Importe Actual: 420 euros
Màster en Compliance Officer
Fintech School
